Обратная сторона пандемии. Доклады ведущих мировых криминологов

27 сентября  состоялся второй круглый стол в рамках уникальной международной онлайн-конференции на тему организованной преступности и криминальных традиций. Доклады мировых экспертов по криминологии из Канады, США, ЮАР и Украины. 

Организаторы конференции, Европейская Академия наук Украины и Криминологический центр, предложили уважаемым экспертам обсудить, какие тенденции в криминализации на национальном и транснациональном уровнях существуют сегодня и сбылись ли прогнозы, высказанные на предыдущей конференции в мае этого года, «Жизнь в эпоху Пост-Апокалипсиса» (с резолюцией данной конференции можно ознакомиться здесь. «Гранит науки» подробно освещал каждый день данного мероприятия).

Предлагаем вниманию спикеров перевод на русский язык докладов спикеров.

Prof. Антонио Никасо: «Мафия применяет стратегическое насилие»

Справка: Антонио Никасо —автор бестселлеров, признанный эксперт международного уровня по вопросам организованной преступности. Автор более 30 книг о преступных организациях. Постоянный консультант правительственных и правоохранительных органов по всему миру. Преподаватель в Университете Куинс, в Итальянской школе Мидлбери-колледжа в США и в университете Святого Иеронима в Онтарио.

«Криминальные организации Италии расцветают, несмотря на пандемию, и особенно выросли они в сфере технологии. Вообще, «гангстеры» крайне адаптивны. Я только что закончил писать книгу о состоянии организованной преступности в условиях пандемии, и имел доступ к статистике Министерства внутренних дел и Директората по борьбе с преступностью. И, безусловно,  могу поделиться с вами, что три основные преступные организации Италии – Мафия, Каморра и Ндрангета – совершенно не понесли убытков за время карантина. Напротив, с 1 марта по 1 июля они увеличили свою прибыль больше, чем в 2019 году. Количество преступлений, связанных с наркотиками, увеличилось на 2,02%, правонарушений, связанных с недвижимостью, на 13%, на 33% вырос траффик контрафактной продукции и преступления по нарушению товарного знака, на 11% увеличилось количество вымогательств, на 14% — мошенничеств, 4.35% — ростовщичества, 8,5% — краж, на 17% — отмывания денег, на 9,09% — грабежей, на 3,49% — человекоубийств. Во всех видах преступлений только рост, в среднем на 14%. И это показывает, насколько они используют любой кризис в свою пользу. 

Самой мощной преступной организацией мира является Ндрангета. Они крайне успешны в траффике кокаина по всему миру — фактически контролируют весь его незаконный оборот в Европе, при этом имея широкую сеть по всему миру: Австралия, Канада, США, Латинская Америка, Африка. Что они сделали – это поменяли все свои схемы маршрутов: чтобы транспортировать кокаин в Италию, например,  теперь они используют порты в Испании, Нидерландах, Бельгии. Как бы то ни было, им удалось удовлетворить спрос! Недавно был арестован гангстер с 500 кг кокаина, но они используют сейчас и дроны, и такси для доставки, и соцсети, чтобы привлекать новых клиентов. Это даёт представление о том, насколько проворно ндрангетисты смогли адаптироваться к этой неожиданной и интенсивной, особенно для Италии, чрезвычайной ситуации. 

Они участвовали в отмывании денег не только поставляя еду населению, но и пытались вкладывать деньги и даже покупать обанкротившиеся компании. Наркотрафик принёс много денег, надо было их куда-то вкладывать! 

Это то, чего многие люди теперь боятся перед священным ликом пандемии: что криминал получит возможность наложить руку на стимуляционные фонды – то есть сделать то же самое, что они сделали во время глобального кризиса 2008 года: они смогли вложить много денег в юридический рынок. Им удастся сделать это, потому что, в отличие от мафии, которую воспринимают как преступников, их сила – в способности построить сеть доверия, соединить «подземный мир» с высшим обществом. Вот о чём Ндрангета. 

Они сильны не тем, что способны связать людей внутри организации, но тем, что способны объединить уровень коррупции с истеблишментом. Уровень связей невероятен, уровень коррупции невероятен, любое полицейское следствие в пух и прах будет разбито «их» юристами, брокерами, бухгалтерами, политиками и судьями. Я, как вы знаете, много работаю с архивными документами касательно организованной преступности в Италии, и, знаете, был всего 1 случай из 50-60 за определённый период, где гангстеры просили поддержки у политиков, во всех остальных случаях было наоборот».

Причём они могут распространить сеть доверия на любой территории. У Ндрангеты нет защитного «зонтика», как у многих других криминальных организаций, потому что отдельные организации Ндрангеты защищают друг друга. По какому критерию дать оценку, что оргпреступность, а что нет? В нашем восприятии криминал это была патология, а сейчас они получили общественное признание. По какому критерию оценивать? Люди настолько сплетены между собой, что сложно отделить преступные организации, которые подрывают демократию, от той самой «демократии»…

Стратегический альянс, который Ндрангета пытается построить, способность связать людей в любых странах: Австралия, ЮАР, Южная Америка – это, фактически, состояние искусства. Они стремятся минимизировать насилие, но коррумпировать при этом больше людей. В Европе, может, не такая большая проблема справляться с коррупцией – так они стараются инвестировать вне Европыю . Отмывание денег, финансовые преступления привлекают внимание только когда они используют насилие, но итальянский криминал использует скорее стратегическое насилие – что и делает их наиболее могущественной организацией в мире с годовым оборотом в 55 млрд. долларов.

Что касается вопроса, сбылись ли прогнозы с нашей прошлой конференции, то могу сказать, что ситуация ещё хуже, чем мы прогнозировали в мае. Расследования показали, как работают эти организации – они очень активно заняты отмыванием денег, а также организацией себя, чтоб быстренько захватить все возможности. Недавно в одном немецком СМИ вышла статья, в которой обсуждался вопрос: а надо ли давать деньги Италии, чтоб она возобновила свою экономику? Потому что если давать, то они сразу идут в криминал. А о возможности инвестирования криминальных активов я уже рассказал».

Ph.D. Олег Викторович Мальцев: «То, что случилось в Европе, это какая-то финансовая махинация, а не эпидемия – которая, к тому же, является катализатором преступности».

«Я приготовил небольшой анализ того, что происходит сейчас в Европе и за её пределами. У нас абсолютно совпадают взгляды с профессором Никассо. Криминал обладает на сегодняшний день теми вещами, которыми не обладает никто. Они привыкли жить в состоянии кризиса постоянно, находиться в состоянии нелегальности, «подполья». И для них кризис не является какой-то особенной ситуацией, которая на них влияет. То есть, они боеспособнее на сегодняшний день, чем любые правоохранительные органы. И прежде всего, психологически. 

Второе преимущество — у них есть абсолютно беспрепятственная возможность передвигаться по миру в пандемию, в отличие от нас всех, и делают они это абсолютно легально. То есть, как заметил профессор Никассо, у них поразительная способность коррумпировать кого угодно. У них по 5-10 паспортов, а надо будет – будет и 20. И это ставит их в привилегированное положение по сравнению со всеми бизнесменами.

Если мы говорим о Ндрангете, то бизнес у них такой, который из одного доллара делает тысячу. Деньги у них огромные и нелегальные. Им не надо платить налоги, им не нужно кому-то отдавать часть прибыли – и самое главное, им не надо кому-то платить зарплату! Потому что у них все люди занятые и все получают деньги. 

А что происходит в Европе? Практически 6 месяцев как европейская экономика остановлена. В Германии отменён знаменитый Октоберфест, который даже во время войны не отменялся. Люфтганза терпит миллиардные убытки. За полгода простоя производства терпят убытки множество предприятий. Те, кто занимаются честным бизнесом, сегодня, по сути, работать не могут. А криминал как работал, так они и работают спокойно. По сути, раз всё стоит, стоимость активов уменьшается. Так они становятся более привлекательными для инвестиций, но чтобы инвестировать, нужны деньги – которые есть у криминала. То есть, сегодня идёт захват средств производства Европы криминалом. Компании, которые сейчас на грани банкротства, снова станут крайне прибыльными после пандемии – но этим воспользуются уже «инвесторы». 

Захват средств производства приведет к реструктуризации рынка, а изменение конъюнктуры рынка приведёт к тому, что возникнет угроза свержения власти и изменения общественно-государственного строя. 

Ещё один важный момент – то качество, которым обладает криминал в отличие от всех бизнесменов и политиков: с ним очень легко договариваться. Если вы являетесь официальным политиком и у вас существует какая-то политическая программа, платформа, или вы бизнесмен и у вас существует какая-то философия – в общем, если вам верят люди, то вы не можете запросто развернуться и отказаться от своих идей, мыслей, ценностей. А криминалу абсолютно всё равно, с кем договариваться, с кем решать вопросы. Они как хамелеоны, очень быстро меняют цвет. Их, кроме власти, ничего не интересует. И каким образом они добьются этой власти, этого могущества, их тоже не сильно беспокоит. Вот например, между ЕС и Россией могут быть напряжённые отношения. Но между криминалом России и Италии нет никаких напряжённых отношений: какая разница, какова политика? 

Поэтому они абсолютно в привилегированном положении, а я бы сказал – в монопольном положении на рынке. А монополия всегда ведёт к сверхприбыли – это нам только что великолепно продемонстрировал в цифровых показателях профессор Никассо. 

То, что происходит в США сейчас, мне тоже понятно: это конфликт политический, конфликт двух группировок, у каждой из которых существуют сильная и слабая стороны. Одна группировка считает своей сильной стороной СМИ и ложь. Вторая считает, что они прекрасно умеют организовывать протесты и революции – Госдепартамент организовывал их по всему миру, так они боролись с тиранами и злодеями, которые мешают американцам заниматься бизнесом. Но пришло время попробовать это Штатам на собственном народе. То оружие, которое есть в руках людей, то они и используют в борьбе за власть, не так ли? 

Навести порядок несложно, но нужен ли он перед выборами? Когда Дональд Трамп пришёл к власти, демократы не согласились с этими выборами ни психологически, ни ментально, ни морально – никак. С первых же дней возникла война между республиканцами и демократами. То, что вы видите, это продолжение этой войны. Трамп считает, что поскольку все СМИ в его руках, он контролирует всю Америку. А демократы ему показывают, что ничего этого ему не поможет, и они лучше камня на камне от США не оставят, чем позволят Трампу ещё раз избраться. 

То, что вы видите в США – это хорошо организованное революционное движение. Это не просто люди протестуют, там нет никаких протестующих – это хорошо подготовленные люди специально для осуществления массовых беспорядков и актов гражданского неповиновения. Это люди, которые прошли спецподготовку. Подчёркиваю: это не криминал – криминалу чем спокойнее политическая обстановка, тем лучше.  

Я не понимаю, как в Европе разрешено организовывать подготовку таких людей. Для меня вообще американская демократия – это загадка. Я привык к европейской. Но это может закончиться огромной бедой.

Европейский криминал возник не на пустом месте. Это не бедные-несчастные люди, которые недоедали и, в результате, взялись за оружие. Более того, в Италии и Испании криминал – это национальный спорт.

Мне вспомнился случай из практики, как в одном российском городе, где я в своё время проводил исследование Русской уголовной традиции, губернатор давал интервью и на вопрос об организованной преступности ответил следующее: «Они мне не докладывали, что они организованные». Ну да, действительно, это просто уважаемые деловые люди… 

Что касается того, как выглядит организованная преступность – я уверен, что со мной никто не согласится, потому что у меня взгляд всё-таки специфический. Но если взять бизнес-корпорацию и взять спецслужбы и соединить их вместе, внутрь «вкрутить» специфическую религию и субкультуру и дать команду этой структуре работать, то вы получите организованную преступность.

Если же говорить о криминале более низкого уровня, то для них, как и для всех людей, карантин – это обеднение. А обедневший криминал идёт на ещё более жёсткие преступления, чем до этого. И даже те люди, которые вообще не были склонны к криминалу, когда у них кончатся деньги и запасы, они могут пойти и на преступления – сначала на мелкое, потом больше и больше. Слава Богу, что в Украине это быстро поняли и всё исчезло – кроме внешних каких-то карантинных ограничений.

Я считаю, что Хорватский опыт должен быть для Европы главным. Я пробыл там две недели с научным визитом, и отметил, что полиция совершенно нормально относится к людям без масок – ну, могут порекомендовать надеть перед входом в какое-то общественное здание. Но такого напряжения, как в Германии и других странах, нету. Вообще, глупая европейская политика вводить друг за другом карантины – другим словом я её назвать не могу.

Обратите внимание, сколько учёных уже выступают, что карантин ни к чему – но правительства и не думают его прекращать: видимо, он им зачем-то нужен. Говорят, что выделяются огромные деньги для стимулирования рестартинга экономик… Вероятно, государствам нравится, что есть возможность осваивать какие-то бюджеты: раз есть бюджет, значит, его можно делить. А так как сами они сделать это не могут, нужны специальные способы сокрытия этих преступлений, нужно пригласить деловых партнёров, которые называются организованной преступностью и умеют это хорошо делать – отмоют эти деньги, как у нас говорят, лучше, чем в итальянской химчистке. 

Если говорить про США, то в каждом штате свои законы и свои привилегии, но там тоже всем нравится коронавирус. Какой же американец не любит деньги, а здесь деньги из воздуха! 

Украинский президент сделал недавно заявление: мол, мы освоили только 35% выделенного по теме коронавируса бюджета. Надо, мол, ещё освоить – а для этого нужно, чтоб был коронавирус! В результате мы видим, что то, что случилось в Европе, это какая-то финансовая махинация, а не эпидемия. 

Dr. Джеймс Финкенауэр: «В США возник внутренний терроризм»

Эксперт по организованной преступности, писатель, заслуженный почетный профессор в Университете Рутгерса. Бывший директор Национального института юстиции (Вашингтон, округ Колумбия). Dr. Финкенауэр является экспертом в области проблем торговли людьми, ювенальной юстиции и международного уголовного правосудия. Автор многочисленных книг об организованных преступных организациях.

«Когда мы с вами встречались в мае и говорили о связи пандемии и оргпреступности, через неделю в Миннеаполисе, Миннесота, афроамериканец был застрелен белыми полицейскими. И началась цепная реакция, в США Black Lives Matter стала приоритетной темой: на базе исторического прошлого, что они были рабами, они «разогнали» это событие. Теперь новый тренд: давайте не будем давать деньги полиции. Что это значит, ведь, с другой стороны, люди требуют, чтобы было больше полицейских! Чтобы федеральная армия заходила в города и наводила порядок, пресекала мародёрство. Но одно дело демонстрации, лишь вербально атакующие полицейских – и совсем другое, когда приходят вооружённые, в неонацистских одеждах, люди и говорят что мы установим порядок и закон.

Полиция является ядром силового компонента региона, но они не должны быть лицом расизма. Вопрос, когда полиция должна реагировать огнестрельным действием? All LivesMatter – вот во что трансформировался лозунг движения, и тем не менее, даже на встрече по зуму обсуждение данной темы вызывает ожесточённые споры, что говорить про столкновение людей в действительности.

И телефоны очень влияют на динамику событий. Как только что-то происходит – люди сразу снимают на камеры, и начинается паника. Полицейский ведь перед видеофактом не может отвергать, что он нарушил закон! 

Кроме всех проблем, что сейчас есть в нашей стране, появились ещё и эти антиполицейские группировки. Их называют локальным, внутренним терроризмом. 

Ph.D. Дон Пиннок

Южноафриканский писатель, журналист-расследователь и фотограф. Автор 17 книг об истории, политике, окружающей среде, бандах и науке. Научный сотрудник Центра криминологии Кейптаунского Университета.

«Я буду говорить о преступлениях против дикой природы, которые в Южной Африке просто зашкаливают. В мире на этом рынке крутится 23 миллиарда долларов. Через 10 лет наши любимые панголины, слоны – просто исчезнут! Эта практика дестабилизирует все страны. Живодёрство происходит в маленьких городах, они коррумпируют людей в политике. Чтобы нелегально отстреливать животных, естественно, нужно большое количество оружия. А средства от продажи слоновой кости, в обратном направлении, финансируют военные действия: Мозамбик, Камерун… Только представьте себе, в Конго сто лет назад было 3 млн слонов, а сейчас их практически нету. Кокаин у нас оплачивают украденными машинами».

Dr. Ко Лин Чин: «Триада относится к «плавучим» организациям»

Китайско-американский криминолог, автор многих трудов по вопросам, связанным с китайскими преступными группами и сетями, включая банды Чайнатауна и тонги (тайные организации китайцев), организации, занимающиеся контрабандой людей, организованной преступностью на Тайване и в Китае, предприятиями по производству героина и метамфетамина в Мьянме и Китае, а также сети торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации в Азии и США. В настоящее время он работает над книгой о подделке предметов роскоши в Китае.

«Я кантонский китаец, который в 16 лет с семьёй переехал в Тайвань, а в 1973 году переехал учиться в США и до сих пор живу здесь. Я 30 лет занимаюсь китайской оргпреступностью – так называемой китайской мафией. Они делятся на две группы: «Jiang hu» и “Non Jiang hu”.   «Джиаку» переводится как «Реки и озёра». Это означает, что такие люди не имеют своих корней, так называемые “плавучие” группы, которых всего 6, в том числе заменитая Триада со штаб-квартирами в Гонконге и Макао. Другие известные группы – “14K”, “Sun Yee On”, “Wo Shing Wo”. Обычно у них тысячи членов и при этом очень тщательно продуманная структура, они также занимаются различной деятельностью включая как законную, так и незаконную. 

Вторая группа — организованные банды. Среди них самые известные — “Bamboo United”, “Four Seas”, “Celestial Alliance”. Эта группа включает в себя криминальные группы, которые расположены на Тайвани, у них также тысячи членов, у них очень тщательно продуманная структура. И так же, как и Триада из Гонконга, они вовлечены в легальную и преступную деятельность одновременно. Группы в Тайвани были сформированы потомками, прибывшими на эту территорию из материкового Китая.

Есть также и третья группа, которая называется “Jiaotou”. Это локальные криминальные группы Тайваня и, как правило, они более мелкие. Обычно у них от 30 до 40 членов. Чаще всего они занимаются азартными играми, проституцией и также они крайне активны в политике. Я уверен, что многие из вас знакомы с парламентом в Тайване, законодательные органы очень часто вступают в драки на совещаниях парламента. И причина заключается в том, что многие из них принадлежат преступным группам. 

Четвёртая группа — это “банды в стиле мафии”, в составе которых может быть до 20 человек. Китайские чиновники никогда не согласятся с тем, что у них есть мафия, они называют преступные группировки “бандами наподобие мафии”. Они имеют в виду, что эти группировки довольно серьезные, но они еще не достигли уровня мафии. Они всегда говорят: “У нас нет мафии, у нас только есть “группировки наподобие мафии”. 

Такие группировки гораздо меньше, у них может быть дюжина человек, какая-то структура, и они вовлечены в азартные игры, проституцию, и незаконный бизнес. То есть в Китае есть довольно прямое определение преступным “бандам наподобие мафии”. Такая группа должна обладать стабильностью, структурой, экономической силой, осуществлять насилие, и самое важное, что у такой преступной группировки должна быть некая «крыша». Другими словами, такие группы должны быть защищены и поддерживаться чиновниками.

В США существует другая категория китайских преступных групп, которые называются “Tong”. Это организация, основанная на общинах. В них обычно тысячи членов, но только некоторые из главных членов активно вовлечены в незаконную деятельность.

Также известна группировка “The Wa” и другие, расположенные в “Золотом треугольнике” (прим. пер. — район Таиланда, Мьянмы и Лаоса).

 И в частности, такие группы вовлечены в деятельность, связанную с незаконной миграцией людей. Они занимаются этим в провинции Fujian. И большинство людей, которые незаконным способом оказались в США, как раз из этой провинции. А большинство людей, которые оказались в Европе незаконным способом, выходцы из провинции Jejun.  Другими словами, это две главные транспортирующие провинции в материковом Китае. 

Стоит отметить третью криминальную группу, которая занимается торговлей людьми. Эти люди транспортируют китайских женщин по всему миру для того, чтобы они занимались проституцией.

Суть моего доклада в том, что когда мы говорим об организованной преступности Китая, их стоит разделить на две главные группы. И также стоит отметить, что обычно все эти группы никогда не работают вместе. Однако я подчеркиваю, что обычно не работают, они независимы. При этом между ними бывает некое взаимодействие. Но как только они достигают какой-то общей цели, они расходятся. 

Постоянного сотрудничества между вышеперечисленными видами криминала нет».

Prof. Александр Саинчин: «Перезагрузка банковских карточек как украинская разновидность карантинного мошенничества»

Доктор юридических наук, академик Украинской Академии Наук. Председатель Гуманитарного научного общества. Адвокат, автор множества монографий и научных работ в области криминологии.

«По данным Европола, только за май и июнь этого года преступники в Украине обогатились более чем на 300 млн долларов. Были попытки продажи в киберпространстве медикаментов и средств защиты от коронавируса. В Европе изъяли более 150 тысяч поддельных хирургических масок и препаратов. Даже стали подделывать лекарство против малярии Хлорохин. Специалисты Европола прогнозируют дальнейший рост мошенничества в киберпространстве, куда граждане на карантине массово перешли для общения. Преступники распространяют там сведения о перезагрузке банковских карточек. В Украине каждый день под видом перезагрузки банковских карточек мошенники завладевают счетами 20-50 респондентов.

В августе-сентябре фиксировался резкий рост мелких краж из супермаркетов, а также грабежи в дневное время: вырывают сумочки, мобильные телефоны, даже серёжки. В связи с изоляцией людей дома и употреблением алкоголя возросло количество убийств на бытовой почвею Кроме того, резкий спрос на оружие и боеприпасы: в Украине, как и во всей Европе, он возрос на 220%. 

Европол, кроме того, фиксирует всплеск преступлений в связи с амнистией в тюрьмах Италии, Колумбии и Шри-Ланки». 

С докладами первого круглого стола конференции можно ознакомиться здесь.